پولشویی
-
مرکز اطلاعات مالی خبر داد:
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و…
-
انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی/ بازداشت متهم اصلی در حین ورود به کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: بررسی کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر…
-
یک کارشناس بانکی در گفتگو با خبر فوری:
پولشویی در قالب خیریهها رخ میدهد/ صندوقها مثل بمب هستند اگر ....
مدیرعامل اسبق صندوق قرضالحسنه مهر ایران گفت: متاسفانه بسیاری از افراد در قالب خیریه ها اقدام به پول شویی میکنند.
-
هر ۱۰۰۰ ایرانی یک خیریه؛ پای پولشویی در میان است؟
شاید برای بسیاری از شما باورش سخت باشد اما تقریبا به ازای هر هزار نفر در ایران یک خیریه داریم.
-
اولتیماتوم به خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…
-
اشپیگل: رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرد
اشپیگل آلمان خبر داد که رئیس بانک مرکزی لبنان پست خود را رها کرده است.
-
میلیونر ایرانی در انگلستان به پولشویی متهم شد/ او صاحب امتیاز «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان است
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…
-
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در گلستان
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان آغاز شد.
-
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت:…