پولشویی
-
پیام عراق به اتحادیه اروپا درباره لیست سیاه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم
وزیر امور خارجه عراق در پیامی به وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواستار مخالفت آنها با درج نام عراق در لیست سیاه پولشویی شد.
-
کیوان امجدیان نویسنده و منتقد سینما مدعی شد:
پولشویی ۴۰۰۰ میلیاردی در سینما
میزگرد بررسی پولهای کثیف در سینما با حضور «محمد درمنش» تهیهکننده سینما و «کیوان امجدیان» منتقد سینما برگزار شد.
-
مصطفی نیازآذری که نامش در پرونده پولشویی اکبر طبری آمده، کیست؟
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در…
-
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با…
-
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از سوئد هدایت میشد / پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به…
-
کارت بانکی بدهید هفتهای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی کارتهای بانکی سایر افراد را اجاره میک…
-
احتمال اعدام بابک زنجانی در سال ۹۹ چقدر است؟
در انتها فواد صادقی دربارهی شایعه فرار بابک زنجانی از زندان میگوید: «بعید میدانم، آقای زنجانی وضعیتی را در حال حاضر…
-
رونالدینیو به جرم جدید متهم شد
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل به پولشویی متهم شده است.
-
تفتیش منزل مدیربرنامههای رونالدو در ارتباط با پرونده پولشویی
خانه مدیربرنامههای معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
-
گزارش بورس پرس:
معاملات بانک آینده و سه شرکت پتروشیمی مشکوک است
معاملات بانک آینده و سه شرکت صنعت پتروشیمی، سه نماد بزرگ بورسی به همراه ۸ شرکت دیگر ، مشمول معاملات مشکوک شدند.