پولشویی
-
اتهام پولشویی به ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن
مائورو ایکاردی، مهاجم پاری سن ژرمن، به همراه واندا نارا در کشور آرژانتین به پولشویی متهم شده‌اند.
-
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرفوری:
پول‌های کثیف بازار مسکن را بهم می‌زند / مافیای مسکن با خرید ملک، پولشویی می‌کند!
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پولشویی و پول‌های کثیف و سرگردانی که بازار مسکن را بهم می‌زند، نگرانی‌های زیادی برای…
-
۲ نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت بازداشت شدند
دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد.
-
سلطانی: عدم عضویت در افایتیاف نام ایران را کنار صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد
نائب رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی گفت: متاسفانه برخی به جای پرداختن به صل موضوع سراغ شگردهایی سیاسی…
-
راز گردش مالی ۳۲ میلیارد تومانی کودک ۴ ساله در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰…
-
نخست وزیر پیشین پرتغال به اتهام جعل و پولشویی محاکمه می‌شود
دادستانی لیسبون، روز جمعه برای ژوزه سوکراتش، نخست وزیر سوسیالیست پیشین پرتغال به اتهام پولشویی و جعل سند، قرار مجرمیت…
-
رئیس دفتر رئیس جمهور:
غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به چهارچوب پولشویی پایبند هستند
رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اظهارات محسن رضایی در مورد FATF گفت: غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به…
-
یک کارشناس اقتصادی:
پولشوئی، اولین تهدید بازار بی‌قانون رمز ارزها/ کشور باید از معاملات رمز ارزها منتفع شود
یک کارشناس اقتصادی در مورد تهدیدات بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.
-
همتی خبر داد:
موبایل جایگزین کارت بانکی می‌شود/ برخورد با ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا، گفت:با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار…
-
رئیس کل بانک مرکزی:
واردات خودرو اولویت دولت نیست/ مهلت یک ماهه برای کد شهاب
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت اول…