پولشویی
-
همتی خبر داد:
موبایل جایگزین کارت بانکی میشود/ برخورد با ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا، گفت:با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار…
-
رئیس کل بانک مرکزی:
واردات خودرو اولویت دولت نیست/ مهلت یک ماهه برای کد شهاب
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهمتری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت اول…
-
دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی…
-
ارزهای دیجیتال چقدر به پولشویی کمک کردند؟
مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحتترین این روش ها آن است…
-
رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان
رییس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم…
-
مانور عجیب دلالان و پولشویان در بازار ارز
به چه دلیلی، عمر ریزش قیمت ارز و نزدیک شدن آن به نرخ اقتصادی، این قدر کوتاه بود؟
-
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/ فساد در وزنه برداری گستردهتر شد
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
-
جابجایی پولهای کثیف در بانکهای مشهور جهان
2 تریلیون دلار پول جابجا شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد بانکهای دویچه بانک، جی پب مورگان، HSBC انگلیس،…
-
اخذ مالیات از وکلا برای مقابله با پولشویی وضع شده است
یک کارشناس اقتصادی گفت:اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از درآمد وکلا برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی مانند پولشویی و دریافت…
-
۲ تن از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی روز سه شنبه در شعبه…