پولشویی
-
سلطانی: عدم عضویت در افایتیاف نام ایران را کنار صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد
نائب رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی گفت: متاسفانه برخی به جای پرداختن به صل موضوع سراغ شگردهایی سیاسی…
-
راز گردش مالی ۳۲ میلیارد تومانی کودک ۴ ساله در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰…
-
نخست وزیر پیشین پرتغال به اتهام جعل و پولشویی محاکمه میشود
دادستانی لیسبون، روز جمعه برای ژوزه سوکراتش، نخست وزیر سوسیالیست پیشین پرتغال به اتهام پولشویی و جعل سند، قرار مجرمیت…
-
رئیس دفتر رئیس جمهور:
غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به چهارچوب پولشویی پایبند هستند
رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد اظهارات محسن رضایی در مورد FATF گفت: غیر از ایران و کره شمالی بقیه کشورهای دنیا به…
-
یک کارشناس اقتصادی:
پولشوئی، اولین تهدید بازار بیقانون رمز ارزها/ کشور باید از معاملات رمز ارزها منتفع شود
یک کارشناس اقتصادی در مورد تهدیدات بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.
-
همتی خبر داد:
موبایل جایگزین کارت بانکی میشود/ برخورد با ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا، گفت:با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار…
-
رئیس کل بانک مرکزی:
واردات خودرو اولویت دولت نیست/ مهلت یک ماهه برای کد شهاب
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهمتری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت اول…
-
دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی…
-
ارزهای دیجیتال چقدر به پولشویی کمک کردند؟
مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحتترین این روش ها آن است…
-
رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان
رییس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم…