پولشویی
-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…
-
سرمایهگذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی
دولت انگلیس با سرمایهگذاری جدید ۱۲۱ میلیون پوندی در فناوری کوانتومی پیشرفته به مقابله با چالشهایی مانند مبارزه با…
-
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی/ ویدئو
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تلهای برای مشتریان بانکها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری…
-
راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان/ این 4 مرد راز مخوفی داشتند
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ ۱۰ متهم از جمله ۲ نفر از اعضای شورای شهر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت…
-
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاورههای فنی و حقوقی در تکمیل برنامه…
-
سعید لیلاز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در ادعایی:
پایتخت پولشویی ایران، مشهد است/ بحران دی 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز/ آن بحران، درون حکومتی بود/ ویدئو
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال 96 در پاسخ به برخورد دولت…
-
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست…
-
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد…