پولشویی
-
میلیونر ایرانی در انگلستان به پولشویی متهم شد/ او صاحب امتیاز «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان است
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…
-
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در گلستان
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم در استان گلستان آغاز شد.
-
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت:…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
پولشویی به اسم "بیمه عمر"
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه…
-
به ریاست رئیسی انجام شد
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
-
پولشویی میلیاردی با حساب بانکی پاتوق نشینان
ماموران انتظامی مشهد، عامل پول شویی‌های میلیاردی را در حالی به دام‌انداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین و با یک…
-
عضو اتاق بازرگانی:
آزاد شدن ۷ میلیارد دلار، خبری تبلیغاتی و غیر موثق بود
دیده‌دبان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این…
-
همه سامانه های بانکی تا پایان سال به هم متصل می‌شوند
قائم مقام بانک مرکزی گفت: متصل شدن سامانه‌های بانکی به مالیات، در شفاف سازی و مبارزه با پولشویی تاثیر بسزایی خواهد داش…
-
پولشویی شهردار لواسان به نام موکب اربعین/ رشوه ۲۲میلیاردی آقای شهردار
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون…