پولشویی
-
اقدامات پلیس در بحث پولشویی
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد با پولشویی در کشور خبر داد.
-
هفت میلیون ناقابل!
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور…
-
دژپسند: پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
-
وکیل مال باختگان موسسه ثامن در گفتگو با خبرفوری خبرداد:
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای بازگشت پول سپرده گذاران ثامن
رسول کوهپایه زاده، وکیل مال باختگان موسسه مالی و اعتباری ثامن از دستورات جدید رئیس قوه قضائیه برای پرداخت مطالبات مال…
-
پای متولدان دهه ۷۰ هم به فسادهای اقتصادی باز شد/ تقاضای مجازات افساد فیالارض برای متهمان کیمیا خودرو+ عکس
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت «کیمیا خودرو» صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران…
-
نیویورک تایمز پرونده پولشویی ترامپ و دامادش را گشود
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کارمندان «دویچه بانک» آلمان خبر داد که این کارمندان تراکنش هایی را از سوی ترامپ و…
-
آخرین وضعیت بررسی «اتهام پولشویی» هدایتی/ بدهی تسویه نشده است
وکیل حسین هدایتی گفت: رای صادره از سوی دادگاه در مرحله تایپ است و هنوز بدهی موکل تسویه نشده است.
-
متهم پرونده موسسات مالی: قرآن خواندم و فهمیدم سود دادن و سود گرفتن جایز نیست
نماینده دادستان تهران با بیان این که شاهد مثالهایی از پولشویی در پرونده موسسه البرز هستیم گفت: متهم در یک فقره خودرو…
-
خبرفوری بررسی میکند؛
FATF یا ورشکستگی کدام یک عامل ادغام بانکها بود؟ /چالشهای پیش روی بانکهای ادغام شده
در بانک دولتی ریسک تقریبا صفر است و به واسطه اینکه دولتی هستند خود به خود احتمال اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید خیلی…
-
دومین جلسه رسیدگی به فساد در پتروشیمی+ عکس
دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.