پولشویی
-
نیویورک تایمز پرونده پولشویی ترامپ و دامادش را گشود
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کارمندان «دویچه بانک» آلمان خبر داد که این کارمندان تراکنش هایی را از سوی ترامپ و…
-
آخرین وضعیت بررسی «اتهام پولشویی» هدایتی/ بدهی تسویه نشده است
وکیل حسین هدایتی گفت: رای صادره از سوی دادگاه در مرحله تایپ است و هنوز بدهی موکل تسویه نشده است.
-
متهم پرونده موسسات مالی: قرآن خواندم و فهمیدم سود دادن و سود گرفتن جایز نیست
نماینده دادستان تهران با بیان این که شاهد مثالهایی از پولشویی در پرونده موسسه البرز هستیم گفت: متهم در یک فقره خودرو…
-
خبرفوری بررسی میکند؛
FATF یا ورشکستگی کدام یک عامل ادغام بانکها بود؟ /چالشهای پیش روی بانکهای ادغام شده
در بانک دولتی ریسک تقریبا صفر است و به واسطه اینکه دولتی هستند خود به خود احتمال اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید خیلی…
-
دومین جلسه رسیدگی به فساد در پتروشیمی+ عکس
دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
-
دیدار و گفتگو دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با مقامات روسیه؛
بحران مواد مخدر، پولشویی و تروریسم را در دنیا گسترش داده است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بحرانهایی همچون كشت، توليد و خصوصاً مصرف مواد مخدر، جرائمی همچون فساد، ناامنی،…
-
رویترز: اتحادیه اروپا ازافزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقبنشینی کرد
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای…
-
نگاهی به آسیبهای پولشویی برای سینمای ایران
ساداتیان: اگر منِ سینماگر با وام فیلم بسازم، دستمزد میلیاردی به بازیگرم نمیدهم
سیدجمال ساداتیان تهیهکننده باسابقه سینما میگوید که در شرایط فعلی سینمای ایران تسهیلاتی وجود ندارد تا افراد مجبور…
-
نظر رامبد جوان درباره پولشویی در سینما
رامبد جوان میگوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزههای مالی…
-
استقبال یک صنف تهیه کنندگان از ورود دادستانی به پرونده پولشویی در سینمای ایران
انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول های کثیف و پولشویی در سینمای ایران…