پولشویی
-
ظریف میخواهداز مخالفانFATFانتقام بگیرد/سخنان او خدمت به دشمن بود
عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه اظهارات ظریف درباره پولشویی خدمترسانی به سرویسهای خبری بیگانه است، گفت: ظریف…
-
قاسمی: بهرهبرداری سیاسی از سخنان ظریف درباره پولشویی امری ناصواب و بیثواب است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه نگاهی آسیبشناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات…
-
انتقاد محمود صادقی از منتقدان ظریف در گفت و گو با خبرفوری:
سری به مرکز مبارزه با پولشویی بزنید/ تنها امسال 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از منقدان ظریف اظهار کرد: آمارهایی که درباره پولشویی در کشورمان وجود…
-
پولشویی چیست و چگونه میتوان بر آن غلبه کرد؟
پولشویی از جمله نارساییهایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالشهای فراوانی…
-
درخواست نمایندگان برای برگرداندن لوایح پولشویی و پالرمو به مجلس
بیش از ۶۰ نماینده مجلس در نامهای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام رئیس مجلس در ارسال لوایح پولشویی و…
-
کشف پولشویی در یکی از روستاهای گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
-
رسوایی بزرگ برای شوهر زن سیاستمدار / منصور دستگیر شد
همسرنخستوزیر سابق مالزی، به اتهام فساد مالی دستگیر شد.
-
رئیس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد
آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم شد.
-
رسوایی تازه پادشاه اسپانیا/ این بار پولشویی
پادشاه پیشین اسپانیا که پس از رسواییهای پی در پی از مقام خود کناره گرفت، حال به پولشویی متهم شده است.
-
مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ زندانی شد
مدیر سابق کمپین انتخاباتی رئیسجمهوری آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ روی شاهدان پروندهاش راهی زندان شد تا مدت زمان…