پولشویی
-
انتقاد محمود صادقی از منتقدان ظریف در گفت و گو با خبرفوری:
سری به مرکز مبارزه با پولشویی بزنید/ تنها امسال 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از منقدان ظریف اظهار کرد: آمارهایی که درباره پولشویی در کشورمان وجود…
-
پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی…
-
درخواست نمایندگان برای برگرداندن لوایح پولشویی و پالرمو به مجلس
بیش از ۶۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام رئیس مجلس در ارسال لوایح پولشویی و…
-
کشف پولشویی در یکی از روستاهای گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
-
رسوایی بزرگ برای شوهر زن سیاستمدار / منصور دستگیر شد
همسرنخست‌وزیر سابق مالزی، به اتهام فساد مالی دستگیر شد.
-
رئیس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد
آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم شد.
-
رسوایی تازه پادشاه اسپانیا/ این بار پولشویی
پادشاه پیشین اسپانیا که پس از رسوایی‌های پی در پی از مقام خود کناره گرفت، حال به پولشویی متهم شده است.
-
مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ زندانی شد
مدیر سابق کمپین انتخاباتی رئیس‌جمهوری آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ روی شاهدان پرونده‌اش راهی زندان شد تا مدت زمان…
-
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی اطلاع داد:
برخورد قانونی با خریداران و فروشندگان دلار با قیمت بیش از ۴۲۰۰ تومان
اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد…