پولشویی
-
دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شد/ مبارزه با پولشویی شدت گرفت، بازار ارز قفل شد، قیمتها رو به کاهش گذاشت
در حالی که قیمت ارز در بازار در کانال یازده هزار تومان در حرکت است و امروز کاهشی اندک را تجربه کرد اما قیمت خودرو…
-
ظریف به نامه دادستان کل کشور پاسخ داد
سخنگوی قوه قضاییه گفت:بحثی که از آقای ظریف توضیح خواستند این بود که صحبت طوری مطرح شده بود که گویی افراد مخالف این…
-
روزنامه جمهوری اسلامی وجود پولشویی در کشور را قبول کرد
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینما، میگوید: «سینما شده بساز بفروش، امروز فیلمسازی از…
-
توضیحات جدید ظریف درباره پولشویی + فیلم
وزیر امورخارجه توضیحاتی درباره اظهاراتش درباره پولشویی ارائه کرده است.
-
دنیای اقتصاد
مسئولان بانکی چه زمانی بوی پول مشکوک و پولشویی را حس می کنند؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول…
-
واکنش حسینعلی امیری به طرح استیضاح ظریف: نباید فرمانده دیپلماسی را در جنگ اقتصادی تضعیف کنیم
معاون پارلمانی رییس جمهوری در واکنش به طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفت: سزاوار نیست حالا که در جنگ اقتصادی، تبلیغاتی…
-
بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته…
-
حمله پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک/اتهام؛ پولشویی و کمک به اعمال تبهکارانه
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت…
-
روایت دادستان کل از نامه ظریف درباره پولشویی؛ در نامه گفته شده دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند /وزیرخارجه نباید در این شرایط این حرفها را میزد /همچنان منتظر ارائه مستندات هستم
دادستان کل کشور گفت: ظریف یک نامه ۱۲ صفحهای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده…
-
پاسخ ظریف درباره پولشویی به دست دادستان کل کشور رسید
یک مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت که پاسخ 12 صفحهای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نامه محمدجعفر…