پولشویی
-
ترامپ متهم به پولشویی شد
نماینده ارشد مجلس نمایندگان امریکا اعلام کرد، شهادت رئیس یک شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد، فروش املاک از سوی دولت ترامپ به…
-
پول تجار ایرانی در حساب کارمندان چینی
مسعود خوانساری گفت:چینی‌ها حساب هایی را که نگران پولشویی از طریق آن حساب ها هستند مسدود کرده اند.
-
مبارزه با پولشویی جزء فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ…
-
حمید تهرانفر تصریح کرد:
مبارزه با پولشویی در بانک صادرات با جدیت دنبال می شود
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)…
-
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به‌منظور آشنایی و اجرای دستورالعمل‌‌های مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
-
حساب های بانکی راکد بسته می شود
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد دستورالعمل بسته شدن حساب های راکد از اول آذر…
-
با حضور مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفت؛
رونمایی از دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک ملت : مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست بلکه یک مسوولیت ملی است و اگر اتفاقی بیفتد…
-
رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه دستگیر شد
رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد
-
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:
مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد و اشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر…
-
سوپر مدل زن پاکستانی در زندان
بیش از دو هفته است که زندان ادیاله در راولپندی پاکستان، میزبان ایان علی، سوپرمدل زن 23 ساله پاکستانی است.در این مدت…