پولشویی
-
مانور عجیب دلالان و پولشویان در بازار ارز
به چه دلیلی، عمر ریزش قیمت ارز و نزدیک شدن آن به نرخ اقتصادی، این قدر کوتاه بود؟
-
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/ فساد در وزنه برداری گستردهتر شد
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
-
جابجایی پولهای کثیف در بانکهای مشهور جهان
2 تریلیون دلار پول جابجا شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد بانکهای دویچه بانک، جی پب مورگان، HSBC انگلیس،…
-
اخذ مالیات از وکلا برای مقابله با پولشویی وضع شده است
یک کارشناس اقتصادی گفت:اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از درآمد وکلا برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی مانند پولشویی و دریافت…
-
۲ تن از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی روز سه شنبه در شعبه…
-
بازداشت ۳ نفر به اتهام پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع در جنوب کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری و…
-
اقتصاد زیر زمینی شامل چه فعالیتهایی میشود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مفهوم اقتصاد زیر زمینی به معنی کارهای غیر قانونی نیست بلکه گاهی شامل فعالیتهای اقتصادی…
-
۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند
رئیس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایتهای قمار و شرطبندی که معمولا شبکه های آنها…
-
انهدام بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی
بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
-
پیام عراق به اتحادیه اروپا درباره لیست سیاه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم
وزیر امور خارجه عراق در پیامی به وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواستار مخالفت آنها با درج نام عراق در لیست سیاه پولشویی شد.