پولشویی
-
دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی…
-
ارزهای دیجیتال چقدر به پولشویی کمک کردند؟
مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت‌ترین این روش ها آن است…
-
رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان
رییس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم…
-
مانور عجیب دلالان و پولشویان در بازار ارز
به چه دلیلی، عمر ریزش قیمت ارز و نزدیک شدن آن به نرخ اقتصادی، این قدر کوتاه بود؟
-
پولشویی، اتهام جدید علیه تاماش آیان/ فساد در وزنه برداری گسترده‌تر شد
پولشویی اتهام جدیدی است که به رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
-
جابجایی پول‌های کثیف در بانک‌های مشهور جهان
2 تریلیون دلار پول جابجا شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد بانک‌های دویچه بانک، جی پب مورگان، HSBC انگلیس،…
-
اخذ مالیات از وکلا برای مقابله با پولشویی وضع شده است
یک کارشناس اقتصادی گفت:اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از درآمد وکلا برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی مانند پولشویی و دریافت…
-
۲ تن از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی روز سه شنبه در شعبه…
-
بازداشت ۳ نفر به اتهام پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع در جنوب کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری و…
-
اقتصاد زیر زمینی شامل چه فعالیت‌هایی می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مفهوم اقتصاد زیر زمینی به معنی کار‌های غیر قانونی نیست بلکه گاهی شامل فعالیت‌های اقتصادی…