پولشویی
-
بازداشت ۳ نفر به اتهام پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع در جنوب کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان از کشف و انهدام یک باند فساد اقتصادی در حوزه توزیع آرد و نهاده های دامی شرکت های عشایری و…
-
اقتصاد زیر زمینی شامل چه فعالیتهایی میشود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مفهوم اقتصاد زیر زمینی به معنی کارهای غیر قانونی نیست بلکه گاهی شامل فعالیتهای اقتصادی…
-
۴ تیم پولشویی در تهران متلاشی شدند
رئیس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایتهای قمار و شرطبندی که معمولا شبکه های آنها…
-
انهدام بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی
بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
-
پیام عراق به اتحادیه اروپا درباره لیست سیاه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم
وزیر امور خارجه عراق در پیامی به وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواستار مخالفت آنها با درج نام عراق در لیست سیاه پولشویی شد.
-
کیوان امجدیان نویسنده و منتقد سینما مدعی شد:
پولشویی ۴۰۰۰ میلیاردی در سینما
میزگرد بررسی پولهای کثیف در سینما با حضور «محمد درمنش» تهیهکننده سینما و «کیوان امجدیان» منتقد سینما برگزار شد.
-
مصطفی نیازآذری که نامش در پرونده پولشویی اکبر طبری آمده، کیست؟
در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در…
-
شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با…
-
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از سوئد هدایت میشد / پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به…
-
کارت بانکی بدهید هفتهای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید! /آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی کارتهای بانکی سایر افراد را اجاره میک…