پولشویی
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد:
افزایش پروندههای برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پروندههای تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
-
آیا موسسه رائفیپور پولشویی میکند؟ /ویدئو
علی اکبر رائفیپور به خبرهای منتشر شده درباره پولشویی موسسه مصاف و انتشار اسناد مالی و خصوصی در این رابطه پاسخ داد.
-
حکم جلب روبیالس صادر شد/ عدم امکان بازداشت رئیس سابق!
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس…
-
«سلطان بخت آزمایی» هند با اتهامات مالی دست و پنجه نرم میکند
«سلطان بختآزمایی» هند، به عنوان بزرگترین کمککننده مالی احزاب سیاسی این کشور با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو…
-
زیر پوست خیریه ها چه میگذرد؛ از فرار مالیاتی تا اختلاس، کلاهبرداری و پولشویی!
برخی از سرمایهدارها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام…
-
هشدار درمورد رمزارزها؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی…
-
افشای شبکه پولشویی منافقین در انگلیس
سیاوش پیشهورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین میکند.
-
مسعود ترکیبی دستگیر و به تهران منتقل شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
انهدام بزرگترین شبکه پولشویی کشور در پوشش قمار اینترنتی
بهدنبال دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایتهای قمار و شرطبندی در شیراز یکی از اصلیترین شریانهای مالی و…
-
مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها هشدار داد
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی/ آنها جمع گردش مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داشته اند
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع…