اولتیماتوم به خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجاکه صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
واقعا لازمه این کار
خخخخخخخ.قانون پولشویی در ایران.خنده داره
مجوز بگیرید تابا هم شراکتی پولشویی کنید
فقط به فکر مالیات از خیرین صدقات هستید
وای پولشوئی چقدر وحشتناک...
پولشوئی زمانی بود که مسکن یکهو 100% گران شد ولی در منطقه یک تهران عده ای شروع به خرید مسکن کردند . پول از کجا آمده ؟؟ الله و اعلم
نماینده مجلس بزور یه پرشیا داشته اما الان کلی مال و منال داره . از کجا آمده ؟؟
در مشهد و حرمهای دیگر موقوفات خرج چی میشه ؟
کشوری که حتی عضو FATF نیست دنبال پولشوئی میگرده !!! چقدر خنده دار