مرکز اطلاعات مالی
-
مرکز اطلاعات مالی ایران:
جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی…
-
اولتیماتوم به خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…
-
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت:…
-
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
پولشویی به اسم "بیمه عمر"
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه…
-
مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با جرائم پولشویی تشکیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با…