پولشویی
-
در واکنش به تخلفات مرتبط با پولشویی و اختلال در بازارهای ارز و طلا
همتی: حجم تخلفات شناسایی شده قابل توجه است
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و…
-
گزارشی از ورود دیوان محاسبات به شفافیت مالی شرکت‌های خیریه؛
از معافیت مالیاتی تا شائبه پولشویی؛ راز 6000 خیریه بی‌حساب و کتاب چیست؟/ از هر 4 خیریه ثبت شده در ایران، حدود 3 خیریه صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند
از هر چهار خیریه ثبت شده در ایران، حدود سه خیریه صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند؛ آماری که پرسش‌های جدی درباره…
-
بازداشت یکی از دستیاران زیدان
یک رسانه فرانسوی از بازداشت یکی از دستیاران زیدان به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.
-
مرکز اطلاعلات مالی اعلام کرد
نقشه تطهیر درآمدهای پنهان پزشکی؛ از کارت به کارت تا خرید طلا و ملک
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، فرار مالیاتی در بخشی از جامعه پزشکی فقط یک تخلف اداری یا مالی نیست، بلکه می‌تواند…
-
الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.
-
حکم بازداشت دستیار سابق زلنسکی صادر شد
حکم بازداشت ۶۰ روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد.
-
چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات…
-
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
-
ترامپ پس از عفو مجرم ارزهای دیجیتال: «اصلاً نمی‌دانم او کیست»
دونالد ترامپ، با وجود عفو چانگ‌پنگ ژائو، میلیاردر حوزه ارزهای دیجیتال، می‌گوید که او را نمی‌شناسد.
-
مسئولان قضایی قزوین خبر دادند
صدور کیفرخواست برای ۸۰ متهم در پرونده پولشویی مرتبط با رضایت خودرو/ شناسایی اموال جدید از متهمان پرونده/ تحویل داوطلبانه اموال مانع پیگرد قانونی می‌شود
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبط با پرونده شرکت رضایت…