پولشویی
-
احضار ۵ عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار مازندران از احضار و تعقیب کیفری ۵ عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول شویی خبر داد و گفت: برای متهمین قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ادامه اشتغال صادر شده است.
-
اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
-
سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی
دولت انگلیس با سرمایه‌گذاری جدید ۱۲۱ میلیون پوندی در فناوری کوانتومی پیشرفته به مقابله با چالش‌هایی مانند مبارزه با جرم، شناسایی نشانه‌های اولیه کلاهبرداری و جلوگیری از پولشویی می‌رود که می‌تواند میلیاردها پوند برای اقتصاد صرفه‌جویی کند.
-
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی/ ویدئو
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.
-
راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان/ این 4 مرد راز مخوفی داشتند
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ ۱۰ متهم از جمله ۲ نفر از اعضای شورای شهر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
-
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF
توافق‌نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
-
سعید لیلاز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در ادعایی:
پایتخت پولشویی ایران، مشهد است/ بحران دی 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز/ آن بحران، درون حکومتی بود/ ویدئو
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز.
-
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.