نحوه پولشويي رضا ضراب چگونه بود؟

به گزارش سايت خبرفوري به نقل از اعتمادآنلاين، دادستان استانبول حکم توقیف اموال رضا ضراب و 22 نفر دیگر از جمله دختر او را صادر کرد. ضراب پیش‌تر در دادگاه نیویورک، رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان را به «صدور مجوز دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران» متهم کرده بود.

رضا ضراب ۳۴ ساله و همسر خواننده مشهور ترکیه‌ای، ابرو گوندش، که در مارس ۲۰۱۶ در میامی بازداشت شد،‌ ماه گذشته هفت اتهام خود شامل توطئه، نقض تحریم‌های امریکا، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و پرداخت رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و استفاده از تلفن همراه در زندان را پذیرفت. وی روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در رابطه با موارد اتهامی در حال همکاری با مقام‌های امریکایی است.

دادستانی امریکا رضا ضراب، متولد ایران، را متهم کرده که برای کمک به نهادها و دولت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ صدها میلیون دلار از دارایی‌های آن‌ها را با هدف دور زدن تحریم‌ها جابجا کرده است.

رضا ضراب روز پنجشنبه برای نخستین بار اعتراف کرد که «بانک زراعت» و «واکیف‌ بانک» ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته‌اند.
در همین روز، سومین جلسه دادگاه محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک ترکیه به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا برگزار شد.

از سوی دیگر، دولت ترکیه با زیر سوال بردن تحقیقات ایالات متحده، آن را توطئه‌ای علیه سیاستمداران ترکیه عنوان کرد. بنعلی ایلدیریم، نخست وزیر ترکیه روز جمعه بیان کرد که امیدوار است ضراب همکاری خود را با دادستان‌های ایالات متحده متوقف کند.

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: «پرونده قضایی دیگر جنبه حقوقی ندارد و کاملا سیاسی شده است. تنها هدف آن نیز تحت فشار قرار دادن ترکیه و اقتصاد آن است.»

پولشویی چگونه انجام شد؟

خبر گزاری سی. ان. ان. در مقاله‌ای نوشت: دادگاه جاری بر اتهاماتی تمرکز می‌کند که بر اساس آن معاون بانک دولتیِ هالک‌بانک ترکیه، مهمت هاکان آتیلا، اقدام به تقلب بانکی و پولشویی از طریق انتقال بین‌المللی میلیاردها دلار پول ایران کرده و این کار نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران محسوب می‌شود.

رضا ضراب در آخرین جلسه دادگاهش نحوه کار شرکت‌های پوششی و تکیۀ آن‌ها به بانک‌ها و مقامات دولتی ترکیه برای انتقال غیرقانونی پول ایران را تشریح کرد.

روز جمعه، ضراب ادعا کرد نقشۀ پول-برابر-طلا ایران را قادر به پرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود می‌کرد. اما با وضع قوانین سخت‌تر و دقیق‌تر شدن بازرسی‌ها، تجارت طلا متوقف شد. ضراب اذعان داشت که شبکه مجرمانه‌اش با سوء استفاده از معافیت‌های تحریمی برای تجارت غذا، اقدام به حمل‌ و نقل غذاهای تقلبی کرده است.

رضا ضراب، پس از ادای سوگند، همچنین ادعا کرد که طرح او با دخالت مستقیم بانک مرکزی ایران همراه بود. او مدعی شد که شخصاً با رئیس وقت بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی ملاقات داشته است.

ضراب گفت «برای آن‌ها مهم نبود که از غذا استفاده می‌کنند یا طلا. توجه اصلی ایران پرداخت بدهی‌های بین‌المللی‌‌ خود بود» و در عمل هیچ غذایی جابجا نشد.

به اعتراف ضراب تمام اسناد انتقال غذا با شرکت‌های پوششی، جعلی‌ بودند. این شرکت‌ها در ظاهر نقش شرکت‌های تأمین، توزیع و حمل و نقل غذایی در ترکیه یا دبی را ایفا می‌کردند.

ضراب مدعی شد که، یک مرتبه به صورت آزمایشی نقشۀ پول-برابر-طلا را با بانک‌های چینی و با انتقال یک میلیون یورو به بانک سازندگی چین - یکی از چهار بانک بزرگ این کشور - انجام داده است. با این حال، بانک‌های چینی به سرعت متوجه شدند که او با ایران معامله می‌کند و بلافاصله مانع این کار شدند.

دادستان‌های امریکایی در دادگاه چندین مکالمۀ ضبط شده میان ضراب و همکارانش را پخش کردند. آن‌ها در این مکالمه‌ها نحوۀ انجام عملیات غیرقانونی خود را بحث می‌کردند.

جلسۀ بعدی اعترافات ضراب روز دوشنبه در دادگاه فدرالی نیویورک علیه آتیلا برگزار خواهد شد. او تاکنون با وکلای آتیلا ملاقات نکرده است. انتظار می‌رود که وکلای آتیلا در جلسه بعدی صحت ادعاهای ضراب را با توجه به یک سال اظهار بی‌گناهی و اعتراف تعجب برانگیز او در هفته گذشته زیر سوال ببرند.

28