بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد


8 آبان 1399 - 20:28
5f9aecbe50634_5f9aecbe50639
دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.

در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.

منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.

بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.

دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.

دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهادهای تحت تحریم ایران متهم کرده بود.

المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.

در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.

رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.

گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.

دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9aecbe50634_5f9aecbe50639
8 آبان 1399 - 20:28

در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.

منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.

بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.

دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.

دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهادهای تحت تحریم ایران متهم کرده بود.

المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.

در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.

رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.

گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.

منبع: یورو نیوز

70

نظرات 11
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
. 1 0 پاسخ 1399/8/9 -14:01

مبارکه.اون از دادگاههای امریکا کانادا و این هم کشورهای مسلمان.چرا ایران در ابن کره خاکی یک دوست درست و حسابی ندارد؟به نظرتان همه دنیا بر باطل است؟چرا حکومت بعد از ۴۱ سال اشتباه ،در شیوه حکمرانی خودش تجدید نظر نمی کند؟.این پول ها مال ملت مظلوم ایران و نسل های اینده هستند که بخاطر لجاجت حکومت پی در پی و مرتب هی بر باد می روند

حسن 0 2 پاسخ 1399/8/9 -12:15

اخه کوچولو تو دیگه چی میگی . اگر ملت ایران اب دهان بیاندازند بحرین را سیل می بره .ای بحرین بد بخت تحت سلطه . بابا بزرگ تو که امریکا باشه نتونست با تحریماش هیچ غلطی بکنه حالا تو که اصلا فلان امریکا هم نیستی .

مرتضی 1 2 پاسخ 1399/8/9 -04:44

میمون که زشت تره بازیش بیشتره

قلندر 6 0 پاسخ 1399/8/9 -04:28

رضا خان کجایی ببینی یک استانت واسه ملت شاخ شده.کوروش بخواب ما بیداریم.یا ذوالفقار علی ع.رستم دستان گره مشت ماست

امیر 2 7 پاسخ 1399/8/9 -00:03

سوسمار خورا هم ادم شدن؟علی برکت الله

سعید 2 2 پاسخ 1399/8/9 -00:00

بزارید چند روز دیگه بریده ریس جمهور بشه بتون حالی میکنیم . آلبانی نشینها

ما ملت امام حسینیم (مهری ) 3 2 پاسخ 1399/8/8 -23:59

به بحرین حمله کنیم و چاه های نفتشان را تصاحب کنیم

فولادی 5 2 پاسخ 1399/8/8 -23:53

وقتی شیر تو بیشه نباشه قورباقه هفتیر کش میشه

بيرانوند 8 1 پاسخ 1399/8/8 -22:58

خدايا كمك كن ،ايران چقدر بدبخت شده كه بحرين هم مارا تحريم مي كند ،خدايا ،،بر ماست كه برماست

سید 9 2 پاسخ 1399/8/8 -22:01

عجب بحرین هم آدم شده

محمدی 5 4 پاسخ 1399/8/8 -21:42

بحرین خیلی وقته دیگه کشور مستقلی نیست بلکه یکی از استانهای عربستان وتحت امر وهابیت و آمریکا و اسرائیل است.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
جنجال مهدی کوشکی و ریحانه پارسا، تئاتر و بازی بود/ امین فردین آمار میهمانی بازیگران را از من می‌خواست/ به خاطر تتلو کتک خوردم
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
همه موموهای ژاپنی را بشناسید/ از پیرزنی که کودکان را می‌دزدد تا شبحی که به خاطر انتقام از همسرش مردان را می‌کشد!
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد