در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.
بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.
دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهادهای تحت تحریم ایران متهم کرده بود.
المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.
در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.
رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.
گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.
پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)
در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.
بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.
دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهادهای تحت تحریم ایران متهم کرده بود.
المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.
در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.
رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.
گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.
منبع: یورو نیوز
.png)
70
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
- پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
- مرگ دردناک پسر ۱۷ ساله برای کمک به دوستش در مقابل سارقان
- توضیحات سید جواد هاشمی درباره تبلیغات جنجالیاش/ ویدئو
- تشخیص فوری سرطان پروستات
- بهار نفت ایران، امیدواری یا توهم/ بایدن بازار ایران را گلستان می‌کند؟
- اظهارات سردار دهقان درباره استفاده اش از املاک نجومی واگذارشده توسط قالیباف/ یکی از واحدها را من برداشتم اما در ازایش منزلم را دادم
- گروه عراقی «ألویة الوعد الحق» مسئولیت حمله به ریاض را برعهده گرفت
- فال روزانه یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
- ریحانه پارسا به جشنواره تهران میآید؟
- الیاس حضرتی: فرزندم خریدار تابلو آغداشلو نیست
- با چند معمای سرگرم کننده هوش و ذکاوت خود را محک بزنید
- سیلی زدن نماینده مجلس به صورت سرباز/عنابستانی تکذیب کرد/ ویدئو
- درگیری لفظی معتضد و زیباکلام بر سر رضاشاه: شما دروغ میگویید/ ویدئو
- بغلم کن که جهان بیتو خر است!
- حمله شدیداللحن امام جمعه ورامین به وزیر ارتباطات
- اتهام آذری جهرمی فقط فیلتر نکردن اینستاگرام نیست
- واکنش کاربران به اعلام کاندیداتوری امیر تتلو
- علمالهدی: کاهش ارزش پول به غیرت لطمه نمیزند
- روزنامه کیهان توهین به رئیس جمهور در صداوسیما را توجیه کرد
- واکنش قالیباف به درگیری یک نماینده مجلس با سرباز وظیفه
- دستمان برای گفتوگو با تهران دراز است/ آماده مشارکت در مذاکرات هستهای ایران هستیم
مبارکه.اون از دادگاههای امریکا کانادا و این هم کشورهای مسلمان.چرا ایران در ابن کره خاکی یک دوست درست و حسابی ندارد؟به نظرتان همه دنیا بر باطل است؟چرا حکومت بعد از ۴۱ سال اشتباه ،در شیوه حکمرانی خودش تجدید نظر نمی کند؟.این پول ها مال ملت مظلوم ایران و نسل های اینده هستند که بخاطر لجاجت حکومت پی در پی و مرتب هی بر باد می روند
اخه کوچولو تو دیگه چی میگی . اگر ملت ایران اب دهان بیاندازند بحرین را سیل می بره .ای بحرین بد بخت تحت سلطه . بابا بزرگ تو که امریکا باشه نتونست با تحریماش هیچ غلطی بکنه حالا تو که اصلا فلان امریکا هم نیستی .
میمون که زشت تره بازیش بیشتره
رضا خان کجایی ببینی یک استانت واسه ملت شاخ شده.کوروش بخواب ما بیداریم.یا ذوالفقار علی ع.رستم دستان گره مشت ماست
سوسمار خورا هم ادم شدن؟علی برکت الله
بزارید چند روز دیگه بریده ریس جمهور بشه بتون حالی میکنیم . آلبانی نشینها
به بحرین حمله کنیم و چاه های نفتشان را تصاحب کنیم
وقتی شیر تو بیشه نباشه قورباقه هفتیر کش میشه
خدايا كمك كن ،ايران چقدر بدبخت شده كه بحرين هم مارا تحريم مي كند ،خدايا ،،بر ماست كه برماست
عجب بحرین هم آدم شده
بحرین خیلی وقته دیگه کشور مستقلی نیست بلکه یکی از استانهای عربستان وتحت امر وهابیت و آمریکا و اسرائیل است.