هادی خانی
-
واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درباره جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه…
-
مرکز اطلاعات مالی: مکانیسم ماشه محصول تعلل در پیوستن به FATF بود/ رئیس گروه اقدام مالی ایران: FATF راه ایران را نبسته است/ خروج از لیست سیاه زمانبر است/ گام به گام پیش میرویم
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانهزنیهای درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه…
-
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است و اتفاق جدیدی نیست/ تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش میشود/ شاید با بازنشر خبر می خواهند تا به نوعی بر موضع مجلس در جلسه فردا تأثیر بگذارند
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: خبری که در کانالهای تلگرامی در خصوص دعوت…
-
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی:
عضویت در FATF خطری برای فروش نفت ندارد/ با ماندن در لیست سیاه اطلاعات لو میرود
معاون وزیر اقتصاد گفت: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیتهای این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش…
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد
هشدار درباره سنگاندازی داخلی برخی در مسیر عادیسازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT/ به یک استثنا در جهان تبدیل شدهایم/ هدف توصیههای FATF، تروریستهای اعلامی سازمان ملل است نه کشورها
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی،…
-
قفل افایتیاف بالاخره چه زمانی باز میشود؟
آدرس غلط مخالفان علیه FATF/ برچسب کشور پرخطر را از روی ایران برداریم/ اگر سیافتیرا بپذیریم، بلافاصله وارد مذاکره با افایتیاف میشویم/ مخالفان اسناد را مطالعه نکردهاند و نمیدانند در دنیا هیچ کشوری اطلاعات به FATF نمیدهد؛ ایران هم اطلاعات نمیدهد
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: این یک انحراف است که فکر کنیم ما میخواهیم روابطمان…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد
تهدید ظهور پروندههای پولشویی و تروریسم با فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکتهای صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
تحریمهای جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن…
-
آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت…