مبارزه با پولشویی
-
مجلس قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد
هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان…
-
مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با جرائم پولشویی تشکیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با…
-
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی اطلاع داد:
برخورد قانونی با خریداران و فروشندگان دلار با قیمت بیش از ۴۲۰۰ تومان
اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد…
-
حمید تهرانفر تصریح کرد:
مبارزه با پولشویی در بانک صادرات با جدیت دنبال می شود
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)…
-
قانون مبارزه با پولشویی بهزودی در استان بوشهر اجرا میشود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با…
-
فرهنگ تطبیق در بانک سامان فراگیر شده است
مدرس مشهور تطبیق و مبارزه با پولشویی در گفتوگو با «سامان رسانه» گفت: فرهنگ تطبیق در بانک سامان فراگیر شده است.