مبارزه با پولشویی
-
احتمال پولشویی ۳۰میلیارد یورو مافیا در بازار مسکن آلمان
سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد: بازار مسکن آلمان شرایط مناسبی را برای پولشویی گروههای مافیایی فراهم کرده است.
-
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع بررسی شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص…
-
لاریجانی: سازوکار مالی اروپا ربطی به FATF ندارد/شمخانی پیگیر مسائل بجا مانده از سال 88 است/اگر ظریف آن حرف ها درباره پولشویی را نمی گفت بهتر بود/حتما افزایش حقوق شامل کارگران خواهد شد/هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جنبه قانونگذاری ندارد /حرکت انتخاباتی در م
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گفتگوی ملی نیاز به میز و صندلی ندارد بلکه نیاز به اراده جریان های سیاسی دارد.
-
درخواست ۲۷ نماینده برای پاسخگویی لاریجانی درباره لوایح پولشویی و پالرمو
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص…
-
قانون «ساواک» استناد مخالفان علیه رئیس مرکز پولشویی
یک منبع آگاه در گفت و گویی ممنوع الخروجی نصیری احمد آبادی و ادعای درخواست اقامت در امریکا را رد کرد.
-
درخواست نمایندگان از آیتالله "هاشمیشاهرودی" درباره بازگرداندن ۲ لایحه به مجلس
40 نماینده مجلس در پی اقدام علی لاریجانی، در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص…
-
توضیحات لاریجانی درباره دلیل ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص
رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره شائبههای موجود درخصوص دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با…
-
الزام دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی
نماینده مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
-
لاریجانی در جمع خبرنگاران:
درباره CFT براساس تدابیر رهبری عمل خواهیم کرد
رئیس مجلس گفت: ما درباره کنوانسیونهای مختلف و مسئله سیاسی نظر کامل رهبری را گرفته و بر اساس تدابیر ایشان در مجلس…
-
شروط ۶گانه ایران برای پیوستن به کنوانسیون FATF اعلام شد + جزئیات
امضای این قانون توسط رئیسجمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.