لایحه FATF
-
امارات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی…
-
FATF بدبینیها نسبت به اقدامات بینالمللی ایران را رفع میکند
استادیار روابط بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد گفت: کنوانسیون FATF چارچوبی است که در آن فضا میتواند سوتفاهمها و…
-
طرح عجله ای لوایح FATF در هیات نظارت بدون حضور رییس مجمع/صدر: نظر بقیه اعضا را نگرفتند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت الله «هاشمی شاهرودی»…
-
"FATF و CFT"؛ تیم وزارت خارجه در جلسه علنی امروز چه گفتند؟
مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه، اول آبان) پیش از جلسه علنی، در کمتر از 2 ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل داد که در این جلسه،…
-
FATF برای انجام ارزیابی به ایران مهلت داده/ روال قانونی در حال انجام است
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا دادن مهلت به ایران از سوی گروه ویژه اقدام…
-
تحولات نظام مالی بین المللی پیوستن به CFT را اجتناب ناپذیر کرده است
یک وکیل دادگستری در مورد تصویب لایحه CFT گفت: تحولات نظام پولی و بانکی بین المللی در دو دهه گذشته و در هم تنیدگی این…
-
استقبال سفارت بریتانیا در ایران از اقدام fatf
سفارت بریتانیا در تهران در توییتی اعلام کرد ما از تصمیمFATF استقبال می نماییم.
-
تصمیم امروز FATF موفقیت دیگری برای دیپلماسی تهران در برابر واشنگتن است
سخنگوی وزارت امور خارجه از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق کشورمان از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت…
-
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس خود درباره ایران چه گفت؟
بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق…
-
مهلت ایران برای اجرای خواستههای FATF تا فوریه ۲۰۱۹ تمدید شد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهلت ایران برای اجرای خواستههای خود را تا فوریه ۲۰۱۹ (چهار ماه دیگر) تمدید کرد.