لایحه FATF
-
افشای گوشهای از پولشویی گسترده در اروپا/انتقال ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک در دانمارک
توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه…
-
کشورهای عضوFATF؛ کانون پولشویی جهان/ راه ایجاد شفافیت مالی درایران
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانکهای بزرگ…
-
مبارزه با گروهکهای تروریستی فقط نظامی نیست
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است، این گروه در سال ۲۰۰۱ به…
-
ظریف: اروپاییها نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند/ عضو FATF نمیشویم
وزیر خارجه ایران گفت که آمریکاییها به ایران پیشنهادهایی را میکردند که در صورت انجام کارهایی، تحریمها را شش ماه به…
-
واکنش رحیمی به اظهارات امروز خطیب نماز جمعه تهران
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات امروز خطیب نماز جمعه تهران، درباره FATF واکنش نشان داد.
-
FATF ادامه کاپیتولاسیون است/ دولت وعده داده بود ارزش پول ملی را بالا ببرد
امام جمعه تهران با بیان اینکه ما توقع داریم مسئولین ما قوانین ذلت بار را تعقیب نکنند گفت: FATF و امثال آن ادامه…
-
آیا نپیوستن ایران به CFT و FATF عواقب سیاسی و بین المللی دارد؟
FATF ایران و کره شمالی را به عنوان کشورهای خطرناک شناخت. اما بنا به تعهد ایران به اجرای برجام، اقدامات متقابل علیه…
-
سهامداران نگران نباشند
در حالی شاخص بورس برای امروز از مقطعی ریزشی پیش رفت که دلیل این جریان از نگاه برخی کارشناسان اثر روانی رد لایحه CFT از…
-
توضیحات یک نماینده درباره معایب الحاق ایران به FATF و CFT
حسینعلی حاجیدلیگانی، با اشاره به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، گفت:…
-
امارات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
این قانون که موافق با شرایط و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF است، ساخت یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و بررسی…