کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی یک شرکت صوری در مشهد!
با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، باند کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی از ۴۰ شهروند متلاشی شد.
سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد درباره این ماجرا گفت: درپی شکایت تعدادزیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آن ها توسط یک شرکت سرمایه گذاری موضوع به صورت ویژه در دستورکار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات مشخص شد فردی با همکاری اعضای خانواده و ۲ تن ازدوستانش با تأسیس یک شرکت و تبلیغات گسترده در صفحات مجازی مبنی برفعالیت در زمینه خرید مستقیم زعفران از کشاورزان، بسته بندی و صادرات به کشورهای دیگر همچنین ترخیص کالا ازگمرک و انجام امور صادرات و واردات و برخورداری از کارت بازرگانی فعال با ارائه سودهای نامتعارف، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیاردی ازشهروندان کرده اندو با خاموش کردن تمامی خطوط تلفن همراه،قصدخروج از مرزهای کشور را دارند .
با توجه به حساسیت موضوع کلاهبرداری، پرونده به صورت ویژه در دستورکارکارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت وکارآگاهان پس از هماهنگی قضایی ابتدا خروج قانونی متهمان ازکشور راممنوع و تمامی حساب های بانکی اعضای این باند را مسدود وشرکت آن ها پلمپ کردند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه این مصاحبه اختصاصی بیان داشت: در ادامه کارآگاهان زبده پلیس دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با یک سری اقدامات پیچیده اطلاعاتی و به کار گیری همه ظرفیت بانک های اطلاعاتی موجود با همکاری کارآگاهان اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی طی ۲ماه تلاش شبانه روزی محل اختفای ۲ عضو اصلی باند را در محدوده بلوار مجد شناسایی و با هماهنگی قضایی دریک عملیات غافلگیرانه وضربتی،آن ها دستگیرکردند.
سرهنگ محمد چراغ تصریح کرد: متهمان که با یکدیگر برادرند در همان بازجویی های اولیه در مواجهه اسناد و شواهد موجود به چندین فقره کلاهبرداری با همدستی ۲ خواهرشان و ۲ تن ازآشنایان خود اعتراف کردندکه با اطلاعات به دست آمده۴عضودیگراین باند نیزطی عملیات های مجزا و همزمان دستگیرشدند.
فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد اظهار داشت: متهمان دربازجویی های تکمیلی و مواجهه با ادله و مستندات به دست آمده و مواجهه با مالباخته ها به۴۰فقره کلاهبرداری به ارزش ۲ هزارمیلیارد ریال اعتراف کردند.
وی خاطر نشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.سرهنگ چراغ خاطرنشان کرد:یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری سرمایه گذاری درشرکت های صوری و پرداخت سودهای نامتعارف است که افراد کلاهبردار از طمع و ناآگاهی سرمایه گذاران سوءاستفاده و با تنظیم قراردادهای کارشناسی نشده و دادن چک برای اطمینان سرمایه گذاران، اقدام به کلاهبرداری می کنند که شهروندان می بایست قبل از سرمایه گذاری درشرکت ها ضمن استعلام از مبادی ذیربط درخصوص نحوه سرمایه گذاری و تضمین همکاری و مشارکت تحقیق کنند تا دردام این افراد شیادگرفتارنشوند.
