پول شویی
-
دستیار بانکی تروریست ها شناسایی شد
تروریستها برای تأمین مالی و پنهانکاری، از حسابهای بانکی اجارهای استفاده میکردند؛ حسابهایی که حالا در جنگ اخیر با…
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد…
-
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن سال جاری
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد…
-
ادعای مشرق نیوز؛ علی اکبر رائفی پور پولشویی کرده است!
پایگاه مشرق نیوز مدعی شد که علی اکبر رائفی پور در چند پولشویی نقش داشته است.
-
وقتی FATF را نمی پذیریم، یعنی به دنیا اعلام می کنیم که رفتار مالی مان مشکوک است
پذیرش یا عدم پذیرش FATF کلیت اقتصاد ایران و بهخصوص بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد.
-
رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پولشویی از…
-
تخلفات جدی چند بانک با اهداف پولشویی/ رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی داد
اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارشهایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف…
-
ماجرای عجیب شارژهای تخفیف دار /دامیکه کلاهبرداران پهن کرده بودند
رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری فیشینگکار حرفهای خبر داد که با طراحی نقشه ای پلید و با ترفند…
-
بررسی خبر فوری از صفر تا صد تجمیع کارتهای هوشمند؛
مزیتهای اتصال کارت هوشمند ملی به عابربانک / آیا کشور از زیرساختهای لازم برخوردار است؟
ماجرای استفاده از کارت ملی هوشمند در شبکه بانکی از این قرار است که بانکها با همکاری سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال…
-
پولشویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز
دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با موضوع پولشویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در…