لایحه CFT
-
نتیجه راهبرد بهانه زدایی وزارت خارجه و تصویب CFT؛
خزانهداری آمریکا بار دیگر ایران را به پولشویی متهم کرد + سند
وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار توصیهنامهای ۱۹صفحهای به موسسات مالی در رابطه با آنچه که
-
اسامی نمایندگانی که به لایحه الحاق ایران به CFT رای مخالف دادند
اسامی برخی از نمایندگانی که در مخالفت با لایحه CFT رأی منفی دادند و اسامی نمایندگان «غایب» در جلسه بررسی این لایحه…
-
توضیحات جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت درباره ورود مجمع به موضوع CFT و پالرمو
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر مبنای حکم جدید معظم له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده ای از…
-
گزارش یک خبرگزاری از تجمع مخالفان FATF + تصویر
خبرگزاری ایسنا در حالی با کنایه، عدم اطلاع دقیق مخالفان مردمی FATF از متن این کنوانسیون، را تمسخر میکند که متن برنامه…
-
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر: CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد
محمد کشتی آرای در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: تا صبح امروز تقاضای چندانی در این بازار وجود نداشت ولی از…
-
نامه ننگین خرداد 96، سند رد FATF + سند
اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد 96- طی ابلاغیهای تأملبرانگیز اعلام کرده بود که بر طبق لیست…
-
پیشنهاد مهم یک منتقد FATF به موافقان آن/ آیا موافقان این موارد را میپذیرند؟
منتقدان FATF به موافقان آن پیشنهاد مهمی میدهند. آیا موافقان این موارد را میپذیرند؟
-
ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه FATF رفع شد/ ایرادات مجمع باقیست
سخنگوی شورای نگهبان، از رفع ایرادات این شورا به لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» خبر داد و گفت:…
-
ابراهیمیان: لایحه الحاق به CFT به جلسه امروز شورای نگهبان نرسید
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که در جلسه امروز شورای نگهبان، لایحه الحاق به CFT در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی…
-
آیا اجرای الزامات FATF دلار را ارزان میکند؟
اجرای مقررات FATF ارتباط مستقیمی با قیمت دلار و واردات آن یا بهبود تعاملات بانکی ندارد.