گروه ویژه اقدام مالی
-
هیات ایرانی در جلسه FATF: زیاده خواهی آمریکا ادامه دارد
همزمان با حضور هیئت ایرانی در نشست FATF در اسپانیا، آمریکا در این نشست ضمن تداوم رویکرد تخریبی، اقدامات ایران برای…
-
زمان خروج از لیست سیاه FATF مشخص شد
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد میتوان تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه سازمان FATF خارج شد.
-
لیست سیاه اف ای تی اف یعنی افزایش ۳۰ درصدی هزینه مبادله
اعلام برخی از کشورها در لیست سیاه به این معنی است که این کشورها ریسک بالایی برای مبادلات مالی دارند و افایتیاف…
-
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
-
تحریف دوباره FATF؛
چرا چین و روسیه با ایران همکاری بانکی ندارند؟
روایتی تازه از علت عدم همکاری بانکی کشورهای روسیه وچین با ایران طی هفته جاری موجب شد بار دیگر مساله تبعات عدم الحاق…
-
همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دو تابعیتیها!
طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک…
-
هشدار FATF به ايران؛ دو كنوانسيون تا بهمن تصويب نشود، شرايط به پيش از خرداد ۹۵ بازخواهد گشت
FATF در هشدار به ایران آورده است؛ اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای…
-
اعمال نفوذ گروه جی 20 بر FATF/ تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF است
برخلاف ادعای حامیان اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران، FATF یک نهاد مستقل جهانی نیست بلکه به شدت تحت نفوذ بیست کشور…
-
FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران، در جلسه خود تصمیم به ادامه…
-
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس خود درباره ایران چه گفت؟
بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق…