اجاره حساب بانکی به کلاهبردار خارج‌نشین


2 اردیبهشت 1398 - 22:40
5cbe0379befd2_2019-04-22_22-40
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری فردی که با اجاره حساب بانکی خود در قبال هر تراکنش مالی مبلغ چهار میلیون ریال دریافت می‎‌کرد خبر داد.

مهدی فضلی علیشاه گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ و اعلام شکایت مبنی بر اینکه مبلغ ۲۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب وی برداشت شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق حساب بانکی شاکی، مشخص شد که وجه مورد نظر از حساب وی برداشت و به حساب‌های متعددی واریز شده است که بلافاصله با هماهنگی‌های صورت گرفته حساب‌های مذکور مسدود شد.

سرهنگ فضلی علیشاه تصریح کرد: در ادامه، آی پی مورد استفاده که در عملیات‌های بانکی مورد استفاده قرار گرفته بود شناسایی و با تلاش‌های صورت گرفته فردی را که اقدام به ثبت آی پی مورد نظر کرده بود، در شهرستان فردیس، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: متهم در بازجویی‌های مأموران در خصوص انتقال هر گونه وجه به حسابش اظهار بی اطلاعی کرد، اما در مواجهه با مستندات موجود اذعان کرد که از اواخر سال ۹۷ از طریق فضای مجازی با فردی که در زمینه خرید و فروش ارز الکترونیکی فعالیت می‌کرد آشنا می‌شود.

وی گفت: طبق قراردادی که بین آنها منعقد شد، متهم اطلاعات حساب بانکی اش شامل شماره حساب، رمز دوم و رمز اینترنتی خود را در اختیار آن فرد قرار داده و در قبال هرگونه واریز وجه به حسابش مبلغ چهار میلیون ریال به وی پرداخت کند.

سرهنگ فضلی علیشاه با بیان این که در این مدت حدود ۲۳ بار عملیات بانکی از طریق حساب وی انجام شده است، اظهار کرد: با تحقیقات صورت گرفته محرز شد که متهم اصلی در خارج از کشور اقامت دارد و کلیه تراکنش‌های مالی را از طریق رابطان خود در ایران انجام می‌دهد و از این طریق تا کنون یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و پرونده متهم اصلی نیز از طریق پلیس اینترپل تحت پیگیری است.

وی از شهروندان خواست در صورت برداشت غیر مجاز از حساب آنها با این شیوه، جهت پیگیری شکایت خود به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری فردی که با اجاره حساب بانکی خود در قبال هر تراکنش مالی مبلغ چهار میلیون ریال دریافت می‎‌کرد خبر داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5cbe0379befd2_2019-04-22_22-40
2 اردیبهشت 1398 - 22:40

مهدی فضلی علیشاه گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ و اعلام شکایت مبنی بر اینکه مبلغ ۲۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب وی برداشت شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق حساب بانکی شاکی، مشخص شد که وجه مورد نظر از حساب وی برداشت و به حساب‌های متعددی واریز شده است که بلافاصله با هماهنگی‌های صورت گرفته حساب‌های مذکور مسدود شد.

سرهنگ فضلی علیشاه تصریح کرد: در ادامه، آی پی مورد استفاده که در عملیات‌های بانکی مورد استفاده قرار گرفته بود شناسایی و با تلاش‌های صورت گرفته فردی را که اقدام به ثبت آی پی مورد نظر کرده بود، در شهرستان فردیس، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: متهم در بازجویی‌های مأموران در خصوص انتقال هر گونه وجه به حسابش اظهار بی اطلاعی کرد، اما در مواجهه با مستندات موجود اذعان کرد که از اواخر سال ۹۷ از طریق فضای مجازی با فردی که در زمینه خرید و فروش ارز الکترونیکی فعالیت می‌کرد آشنا می‌شود.

وی گفت: طبق قراردادی که بین آنها منعقد شد، متهم اطلاعات حساب بانکی اش شامل شماره حساب، رمز دوم و رمز اینترنتی خود را در اختیار آن فرد قرار داده و در قبال هرگونه واریز وجه به حسابش مبلغ چهار میلیون ریال به وی پرداخت کند.

سرهنگ فضلی علیشاه با بیان این که در این مدت حدود ۲۳ بار عملیات بانکی از طریق حساب وی انجام شده است، اظهار کرد: با تحقیقات صورت گرفته محرز شد که متهم اصلی در خارج از کشور اقامت دارد و کلیه تراکنش‌های مالی را از طریق رابطان خود در ایران انجام می‌دهد و از این طریق تا کنون یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و پرونده متهم اصلی نیز از طریق پلیس اینترپل تحت پیگیری است.

وی از شهروندان خواست در صورت برداشت غیر مجاز از حساب آنها با این شیوه، جهت پیگیری شکایت خود به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ مراجعه کنند.

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


1696

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم
تمام هم و غم آمریکا این است که با ایران به یک تفاهم یا توافقی برسد/عربستان در زمان اوباما هم خواهان جنگ با ایران بود/ امکان بستن تنگه هرمز در شرایط صلح وجود ندارد