اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام…
ماموران انتظامی مشهد، عامل پول شوییهای میلیاردی را در حالی به دامانداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین و با یک نقشه کثیف از تاجران…
دیدهدبان بینالمللی مبارزه با پولشویی (افایتیاف) اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و…
قائم مقام بانک مرکزی گفت: متصل شدن سامانههای بانکی به مالیات، در شفاف سازی و مبارزه با پولشویی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و دریافت ۸۲ سکه…
مائورو ایکاردی، مهاجم پاری سن ژرمن، به همراه واندا نارا در کشور آرژانتین به پولشویی متهم شدهاند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پولشویی و پولهای کثیف و سرگردانی که بازار مسکن را بهم میزند، نگرانیهای زیادی برای مصرف کنندگان ایجاد میک…
دادستان جیرفت از بازداشت دو نیروی راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی خبر داد.
نائب رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی گفت: متاسفانه برخی به جای پرداختن به صل موضوع سراغ شگردهایی سیاسی میروند و درباره تقدم…
فرمانده انتظامی استان از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک ۴ ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده ب…