اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارشهایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنشها به رئیس کل بانک مرکزی داده است که این موضوع با دستور همتی در حال رسیدگی است.
رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری فیشینگکار حرفهای خبر داد که با طراحی نقشه ای پلید و با ترفند فروش شارژ تخفیفدار در یکی از شبکه های پیام رسان، قصد پول شویی و فرار از قانون را داشت.
ماجرای استفاده از کارت ملی هوشمند در شبکه بانکی از این قرار است که بانکها با همکاری سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال اطلاعات بانکی روی تراشه کارت هوشمند ملی کرده و قابلیتهایی را برای انجام خدمات بانکی ایجاد میکنند.
دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با موضوع پولشویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز برگزار شد.
طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.