توافق "یونی کردیت" با آمریکا برای پرداخت جریمه نقض تحریم‌های ایران


27 فروردین 1398 - 11:20
5cb579c4852b6_5cb579c4852b7
بانک ایتالیایی یونی کردیت توافق کرد برای جبران نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران و چند کشور دیگر به مقامات آمریکایی بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یونی کردیت با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها موافقت کرده است.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، شعبه یونی کردیت در آلمان موافقت کرد که اتهامات فدرال و ایالتی از سوی نیویورک را مبنی بر انتقال غیر قانونی صدها میلیون دلار از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از شرکت‌های تحت تحریم بپذیرد. این توافق موجب می‌شود تحقیقات شش ساله مقامات آمریکایی درباره تخلفات این بانک پایان یابد.

اتهامات مطرح شده علیه شعبه آلمان مربوط به نقض برنامه‌های تحریمی آمریکا علیه شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) است. به گفته دادستانی آمریکا، شعبه آلمان یونی کردیت متهم است که به این شرکت ایرانی بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی آمریکا کمک کرده است.

بنا بر ادعای خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.

این دعوی با وزارت خزانه‌داری، دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

لیبی و کوبا از دیگر کشورهایی هستند که گفته می‌شود یونی کردیت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا با آنها معامله داشته است.

آمریکا پیش از این نیز بانک‌های متعددی را با ادعای نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر متهم یا جریمه کرده است، ازجمله بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلیس، رویال بانک اسکاتلند و دویچه بانک آلمان.

بانک استاندارد چارترد انگلیس هم به دلیل اتهامات مشابه بر سر پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار جریمه با دولت آمریکا و انگلیس به توافق رسید.

 

بانک ایتالیایی یونی کردیت توافق کرد برای جبران نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران و چند کشور دیگر به مقامات آمریکایی بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5cb579c4852b6_5cb579c4852b7
27 فروردین 1398 - 11:20

 وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یونی کردیت با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای حل و فصل دعوی مربوط به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها موافقت کرده است.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، شعبه یونی کردیت در آلمان موافقت کرد که اتهامات فدرال و ایالتی از سوی نیویورک را مبنی بر انتقال غیر قانونی صدها میلیون دلار از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از شرکت‌های تحت تحریم بپذیرد. این توافق موجب می‌شود تحقیقات شش ساله مقامات آمریکایی درباره تخلفات این بانک پایان یابد.

اتهامات مطرح شده علیه شعبه آلمان مربوط به نقض برنامه‌های تحریمی آمریکا علیه شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) است. به گفته دادستانی آمریکا، شعبه آلمان یونی کردیت متهم است که به این شرکت ایرانی بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی آمریکا کمک کرده است.

بنا بر ادعای خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.

این دعوی با وزارت خزانه‌داری، دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

لیبی و کوبا از دیگر کشورهایی هستند که گفته می‌شود یونی کردیت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا با آنها معامله داشته است.

آمریکا پیش از این نیز بانک‌های متعددی را با ادعای نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر متهم یا جریمه کرده است، ازجمله بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلیس، رویال بانک اسکاتلند و دویچه بانک آلمان.

بانک استاندارد چارترد انگلیس هم به دلیل اتهامات مشابه بر سر پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار جریمه با دولت آمریکا و انگلیس به توافق رسید.

 

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟
احمدی نژاد: هیچ گاه راضی به زندانی شدن یک فرد به خاطر مسائل سیاسی نبودم / صداوسیما عملا تعطیل است / عده ای مانع از قدرتمند شدن مردم می شوند