رئیس یکی از بانکهای استان کرمانشاه دستگیر شد
رئیس یکی از بانکهای استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد
خبر فوری / محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد و گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانکهای این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغي كلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.
وی گفت: با بررسی و ردیابی حسابهای مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد که از حسابهای فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.
صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در ازای اقدامات فوق مبادرت به دریافت مبالغی بهعنوان رشوه (واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به حساب فرزند متهم) کرده است.
این مقام قضایی افزود: نهایتا این که اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز بهصورت سازمانِ یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.
صادقی در پایان گفت: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری سابق الصدور کماکان در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستان وی در دستور کار قرار دارد.
15